TikTok Üzerinden Para Aklayan Çete Yakalandı: 4 Bin Hesaptan 1,2 Milyar TL Para Akışı Yapılmış

Dijital ortamda gerçekleşen dolandırıcılık hareketleri gün geçtikçe artmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı’ndan dolandırıcılara yönelik büyük bir darbe geldi. Bakanlık, paylaştığı açıklamada 4 binden fazla banka hesap hareketinin incelendiğini, bu hesaplar ortasında 1,2 milyar TL para akışı olduğunu tespit ettiğini bildirdi.

İstanbul Siber Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarının akabinde bireylere yönelik harekete geçildi. EGM Siber Hatalarla gayret Daire Başkanlığı koordinasyonluğunda, 37 vilayette 215 şüpheliye yönelik eş vakitli operasyon düzenlendi, 128 kuşkulu yakalandı.

Daireler, yerler, arabalar, hisseler, kripto paralar… Hepsine el kondu:

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlar sonucunda bireylere ilişkin 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri, 1 villa, 38 araba, 14 şirkete ilişkin iştirak hisseleri, 1700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin TL, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir ölçü uyuşturucu ve uyarıcı husus ile çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Bu gelir ve varlıklar, ele geçirilen kredi kartı bilgileri aracılığıyla dolandırıcıların eline geçmişti:

Çalışmalar, İstanbul Siber Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü’nün elde ettiği “kredi kart bilgilerinin müştekinin bilgisi ve isteği dışında kimi şahıslarca ele geçirildiği, bu kartlarla TikTok isimli toplumsal medya platformunda jeton satın alındığı ve tıpkı platformda yayın yapan yayıncılara gönderilerek haksız yarar sağlandığı” bilgisi üzerine başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya müsaade verdi ve çalışmalarda, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci hususunda yer alan “suçtan elde edilen mal varlığı bedellerinin aklanması” cürmü ile 6415 sayılı kanundaki “terörizmin finansmanı” hatasının işlenmesini kolaylaştırıcı ve gizleyici bir süreç yürütüldüğü kanısına varıldı.

4 binden fazla banka hesap hareketi de bu kapsamda “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “banka ve kredi kartlarının berbata kullanılması”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” ve “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma” kabahatlerinden incelendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan EGM’ye tebrik iletisi: